嘀的商城网络公司李嘉诚涉嫌集资诈骗被移送审查起诉

  近日,“李嘉诚”涉嫌集资诈骗的消息传出,引起广泛关注,不少人第一反应都认为是香港首富李嘉诚。但事实上,涉案的“李嘉诚”仅是与首富同名而已。
  8月2日,深圳市人民检察院发布《李嘉诚涉嫌集资诈骗、合同诈骗、拒不支付劳动报酬案被害人权利义务告知书》(简称“《告知书》”)。《告知书》显示,犯罪嫌疑人李嘉诚涉嫌集资诈骗、合同诈骗、拒不支付劳动报酬案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送检察院院审查起诉。
  经侦查机关认定,犯罪嫌疑人李嘉诚注册成立深圳市嘀的商城网络有限公司(简称“嘀的商城”)、深圳市嘀的商城百货有限公司(简称称“嘀的百货”),其任公司大股东兼董事长,两家公司整合运营,其为实际控制人。
  同时,李嘉诚还先后设立了深圳市嘀的租赁汽车代驾有限公司、嘀的商城(深圳)文化发展有限公司、深圳市嘀的打的汽车代驾服务有限公司等空壳公司。
  在没有实际偿还能力的情况下,李嘉诚等人以签订协议的模式及以承诺可以让供货商提高供货价20%以上的条件诱骗供货商提供货品,并利用高额回报、消费全返等方式诱骗投资者和消费者进行投资、消费,造成供货商、投资者、消费者巨大经济损失,涉嫌合同诈骗、集资诈骗罪。
  此外,经深圳市罗湖区人力资源局认定,犯罪嫌疑人李嘉诚以逃匿的方法逃避支付公司员工2017年6月、7月1日至15日工资,经劳动部门责令改正逾期未改正,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。
  公开信息显示,嘀的商城与嘀的百货分别成立于2016年8月、11月,注册地均位于深圳。嘀的商城持有嘀的百货51%的股权,二者最终受益人均为李嘉诚,总股权比例分别为99.46%、50.7246%。
  根据海南特区报此前报道,嘀的商城年逾七旬的投资人并不少。李嘉诚通过组织宴会宣传的方式,吸引投资人成为加盟商,并拉拢日用品销售商成为其供货商。
  随后,嘀的商城办公点人去楼空,李嘉诚也已失去联系,全国有众多入股会员和130多家体验店卷入其中。
  据了解,嘀的商城设置了多级代理模式,个人投资人需要投资1万元入股才能成为嘀的商城的会员,店主需要至少投资4万元开店,市级代理、省级代理“入门金额”分别为10万元、20万元。
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